EB5改革：诚信基金是什么？如何保护投资人？

EB5改革│2022年的EB-5改革带来了一个重要的举措——诚信基金（Integrity Fund），旨在保护EB-5投资人的利益并减少欺诈行为。EB-5诚信基金是什么？联邦政府成立诚信基金的目的为何？诚信基金又如何保护投资人呢？

EB5改革：诚信基金是什么？

EB-5诚信基金（EB-5 Integrity Fund）是《2022年EB-5改革与诚信法案》（EB-5 Reform and Integrity Act of 2022，简称RIA）建立的特殊基金。

RIA 是美国国会的新立的EB-5法案，于2022年3月签署，2022年5月生效。在法案中，美国国会要求美国移民局设立「EB-5诚信基金」，并由其管理EB-5中的区域中心投资方式。

根据RIA和美国国土安全部的公告，美国移民局必须从每个区域中心收取年费，对区域中心进行管理，年费将投入EB-5诚信基金，用于欺诈和其他移民犯罪的侦查和调查。

支付时间

• 2023财年：需在2023年4月1日前支付
• 2024财年起：每年10月1日-10月31日期间支付

支付地点

美国财政部辖下Pay.gov网站。

迟交后果

• 迟交30日，移民局开始收取滞纳金。
• 迟交90日，区域中心资格被终止。
  -移民局会寄送终止意向通知，区域中心会有机会证明已支付费用

什么是区域中心？

美国投资移民EB-5计划允许投资人使用两种投资方式：直接投资和区域中心。

区域中心是美国移民局指定的经济单位，负责汇集EB-5投资者的资金以投资移民局审批的EB-5项目，同时检查与帮助EB-5投资者满足各种投资和创造就业的要求。

区域中心允许外国投资者通过在由区域中心赞助的EB-5项目中，投资至少80万美元来为自己及家属，包括配偶和21岁以下的子女获得美国绿卡。

EB-5诚信基金的成立目的

EB-5诚信基金是对外国投资者的加强保护措施，美国政府将强化对EB-5计划的监督权，以确保没有欺诈或犯罪活动。凭借此种政府监督，EB-5计划已成为家庭更安全的选择。

负责监管的机构为美国国土安全部，执行机构则为美国移民局。

美国国土安全部将使用EB-5廉正基金用于以下目的：

1. 在美国境外开展调查：包括监测和调查与计划相关的事件和推广活动，并确保外国投资人与其投资相关的资金来源合法，并通过合法手段获得
   
   
2. 检测和调查欺诈或其他犯罪行为
   
   
3. 规管人群：确定区域中心、新的商业企业、创造就业机构和外国投资人（以及其外国配偶和外国子女）是否遵守美国移民法
   
   
4. 进行审计和现场访问
   
   
5. 根据国土安全部认为必要的其他活动

EB-5诚信基金成立的好处

EB-5诚信基金为EB-5区域中心项目带来了更严格的监管和更强大的保障措施，有助于确保EB-5项目的可持续发展，并为投资者和美国国家的利益提供了更好的保护。

1. 增强EB-5项目透明度与监管

EB-5廉正基金旨在提高EB-5区域中心计划的透明度和监管。

通过收集来自区域中心的费用，诚信基金可以资助对移民投资项目的欺诈和其他移民犯罪进行更深入的侦查和调查。这有助于确保EB-5投资项目的合法性和可靠性，保护投资者的利益，并减少潜在的欺诈行为。

2. 加强EB-5项目的保障措施

EB-5诚信基金为EB-5项目提供了更多的保障措施。通过将收集的资金用于检测和调查欺诈行为，基金可以帮助发现和预防潜在的投资项目不当行为，从而增加了投资者的信心。

3. 提高EB-5项目的声誉

通过建立EB-5诚信基金，美国政府向国内外投资者传递了一个积极的信号，表明他们对EB-5项目的合法性和廉正性非常重视。这有助于提升EB-5项目在国际上的声誉，吸引更多有诚信意愿的投资者参与。

4. 增加对欺诈行为的处罚

对于那些试图从事欺诈行为的个人或组织，将面临更严格的调查和处罚。这对于打击潜在的EB-5项目欺诈和滥用EB-5投资计划的行为是至关重要的。

5. 加强国家安全

EB-5诚信基金的资金也可以用于加强国家安全方面的努力。通过更深入的调查和审查，可以确保EB-5投资项目不会被用于不当的、非法的或潜在的恐怖主义活动。

EB-5诚信基金对投资人的意义

EB-5诚信基金的成立对投资人具有重要意义。首先，该基金的设立增加了对EB-5项目的监管和透明度，有助于保护投资人的权益。通过资助对欺诈和其他移民犯罪的调查，投资人可以更加放心地参与EB-5投资计划，减少了可能面临的风险。

然而，即使有诚信基金的保障，区域中心未能按时缴纳年费仍可能带来风险。若区域中心未能在规定的90天内缴纳费用，其资格将被终止，这也会影响到投资人的项目。因此，选择可信赖的区域中心是至关重要的，这将为投资人提供更大的保障和稳定性。

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